NUESTROS SERVICIOS
Pagos y Remesas Internacionales Seguros y Verificados
FINOX ofrece soporte integral para pagos y remesas internacionales, validación de clientes y monitoreo transaccional, asegurando transparencia, control de riesgos y cumplimiento normativo en cada operación.
Remesas Internacionales (Chile → Estados Unidos)
Ejecución de remesas internacionales desde Chile hacia beneficiarios en Estados Unidos, para fines legítimos, verificables y debidamente documentados.
Las operaciones pueden estructurarse para su posterior envío a un destino final, según el propósito económico declarado por el cliente.
Pago a Proveedores Internacionales
Pagos Comerciales y Operaciones de Comercio Exterior
Soporte para pagos vinculados a actividades de comercio internacional, incluyendo importación de bienes y contratación de servicios en el extranjero.
Este servicio está sujeto a análisis del propósito económico, consistencia documental y perfil de riesgo del cliente.
Pago a Proveedores Internacionales
Pagos Comerciales y Operaciones de Comercio Exterior
Soporte para pagos vinculados a actividades de comercio internacional, incluyendo importación de bienes y contratación de servicios en el extranjero.
Este servicio está sujeto a análisis del propósito económico, consistencia documental y perfil de riesgo del cliente.
Verificación de Clientes y Debida Diligencia
Identificación y validación del cliente, beneficiarios finales y contrapartes, conforme a políticas internas de conocimiento del cliente (KYC) y debida diligencia.
Se aplicará diligencia reforzada cuando la naturaleza, monto o jurisdicción de la operación lo requiera.
Pagos Comerciales y Operaciones de Comercio Exterior
Soporte para pagos vinculados a actividades de comercio internacional, incluyendo importación de bienes y contratación de servicios en el extranjero.
Este servicio está sujeto a análisis del propósito económico, consistencia documental y perfil de riesgo del cliente.
Revisión de Cumplimiento y Monitoreo Transaccional
- Revisión contra listas de sanciones y restricciones internacionales.
- Monitoreo continuo de transacciones.
- Evaluación de riesgos por tipo de operación, país y volumen
Pagos Comerciales y Operaciones de Comercio Exterior
Soporte para pagos vinculados a actividades de comercio internacional, incluyendo importación de bienes y contratación de servicios en el extranjero.
Este servicio está sujeto a análisis del propósito económico, consistencia documental y perfil de riesgo del cliente.
Soporte Operativo de Pagos
Asistencia en la validación de instrucciones de pago, confirmaciones operativas y resguardo de documentación de respaldo asociada a cada transacción.
Las operaciones pueden ser rechazadas, retenidas o demoradas si la información proporcionada es incompleta, inconsistente o si se identifican riesgos elevados de cumplimiento. Finox aplica un programa de Conocimiento del Cliente (KYC) basado en riesgo, incluyendo debida diligencia reforzada cuando corresponde
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